В Новосибирске мужчина приобрел поддельные паспорта, оформил на них банковские карты и обналичивал денежные средства, теперь он ответит за это в суде
В прокуратуре Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении 44 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 327 (приобретение, использование заведомо поддельного паспорта гражданина) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Следствием установлено, что с августа 2023 года по август 2024 года, в нарушение требований Федеральных законов от 27.06.011 Nº 161-ФЗ «О национальной платежной системе», от 07.08.2011 Nº 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с целью «обналичивания» денежных средств, обвиняемый за денежное вознаграждение приобрел у неустановленного лица 22 поддельных паспорта граждан иностранного государства, в которых была его фотография.
После чего мужчина обратился в различные банки на территории Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края, где оформил по поддельным паспортам 18 банковских карт и стал осуществлять неправомерный оборот средств платежей (снятие денежных средств с данных карт).
На оставшиеся 4 паспорта обвиняемый также попытался оформить банковские карты, однако не смог довести свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как сотрудники банка заподозрили подложность документов и обратились в правоохранительные органы, после чего преступная деятельность «обнальщика» была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело по существу будет рассмотрено Октябрьским районным
судом г. Новосибирска.
Санкцией ч. 1 ст. 187, ч. 4 ст. 327 УК РФ предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до 6 лет.
Прокуратура НСО